美国司法部门近日对与涉及超过2.3亿美元加密货币盗窃案相关的12名嫌疑人提出指控。这些嫌疑人被控参与通过加密货币交易所和混合服务洗钱的RICO阴谋。据报道，此案的其他嫌疑人Malone Lam和Jeandiel Serrano在2024年9月已被逮捕并指控。
根据法院文件，Lam、Serrano及其他涉案人员涉嫌未经授权访问受害者的加密货币账户并将资金转移到他们控制的加密钱包。犯罪团伙利用假冒的电话号码和伪装成Google和Gemini客户支持来欺骗受害者重置双重认证，并通过AnyDesk共享屏幕以获取私钥，从而窃取加密货币。
加密货币欺诈调查员ZachXBT协助FBI调查，揭露该团伙曾针对Genesis加密交易所的债权人进行攻击，并通过多种加密货币交易所迅速转换资金以洗钱。尽管大部分被盗加密货币资产已被转换为Monero增加匿名性，攻击者在洗钱过程中仍犯下关键错误，导致洗钱资金与原始被盗金额相关联。