作为以太坊区块链上的著名混币服务,Tornado Cash被部分加密用户认为是提升隐私保护的有效工具,但美国政府却指控其成为洗钱平台,尤其与朝鲜黑客组织Lazarus Group有关。Tornado Cash允许用户将加密货币按特定额度投入混合池,再通过复杂的中继系统和智能合约实现匿名化提现,从而掩盖资金流向。
美国执法机构认为,尽管Tornado Cash开发者声称仅提供工具,与客户行为无关,但实际上该服务被用于洗钱,包括协助朝鲜黑客转移数亿美元赃款。据指控,其开发团队明知平台被用于非法用途,仍未采取“了解你的客户”(KYC)等反洗钱措施,并从手续费中获利。
2023年,美国逮捕了Tornado Cash创始人之一Roman Storm。辩方则提出,Storm曾欢迎对朝鲜黑客洗钱活动的识别,强调其个人无意掩护犯罪。此案目前在纽约审理,折射出加密货币隐私权利与监管合规之间的激烈博弈。