德国联邦警察（BKA）近日关闭了’eXch’加密货币交易平台，并查封了其服务器基础设施，指控其涉嫌洗钱网络犯罪所得。在此次执法行动中，警方还查获了价值约3800万美元的加密货币（包括比特币、以太坊、莱特币和达世币），以及八太字节的数据，这成为BKA历史上第三大数字资产查获事件。
据BKA称，该平台未能遵循“了解你的客户”法规，从而让网络犯罪和其他非法组织的洗钱行为得以滋生。自平台成立以来，估计已有价值19亿美元的加密货币通过该服务进行转移。值得注意的是，部分被盗的15亿美元Bybit加密货币据称也是通过eXch洗钱的。
eXch一度被指与臭名昭著的朝鲜黑客组织’Lazarus’的洗钱活动有关，但平台对此予以坚决否认，称可疑资金流动只是个别事件。然而，最终在各方压力下，eXch宣布将在2025年5月1日关闭所有运营。即便如此，BKA查封eXch的举动可能仍有助于追踪被盗资金并识别利用该服务的网络犯罪分子。
平台的运营者仍面临商业洗钱和经营犯罪在线交易平台的嫌疑。尽管eXch宣布关闭的时间有限，BKA依然设法获得了大量证据，并促成了此次执法行动。