据Elliptic的最新研究报告显示，名为Xinbi Guarantee的公司自2022年以来通过其基于Telegram的平台促成了至少84亿美元的交易。据报道，这些交易中的绝大部分可能来自于诈骗受害者的钱款。
有趣的是，虽然该市场主要服务于中文诈骗者，但其网站首页却以中文宣称其在美国科罗拉多州注册。Elliptic的联合创始人Tom Robinson指出，Xinbi Guarantee不仅提供洗钱服务，还涉及各种其他犯罪活动，包括数据盗窃、骚扰服务以及疑似人口贩卖。
尽管Telegram最近采取行动删除了Xinbi Guarantee及类似市场的账户，但这些平台可能会尝试以新的方式或品牌进行重建，保持其高额利润。